주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 및 회사 정관에 의거하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아      래 –

1. 일        시: 2022년 3월 31일(목) 오후 2시

2. 장        소: 서울특별시 송파구 법원로11길 12, 4층(문정동, 한양타워) 본점 대회의실

3. 회의목적사항

   (1) 보고사항 – 감사보고, 영업보고

   (2) 부의안건

제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안: 사내이사(대표이사) 한성호 중임의 건

제4호 의안: 사내이사 홍희선 선임의 건

제5호 의안: 사외이사 문병인 선임의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총 참석장, 신분증

- 대리행사: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 주주의 인감날인), 

대리인의 신분증

2022년   3월   16일

주식회사 올리브헬스케어

서울특별시 송파구 법원로11길 12, 4층(문정동, 한양타워)

대표이사 한성호     (직인생략)